Me tocó trabajar en un banco en una era en la que el tema del lavado de dinero tomó mucha relevancia. Al menos eso creo. Antes de ellos yo no había escuchado el término. Cuando laboré en éste, asistí a algunas presentaciones sobre el tema y comencé a tener que presentar un  examen anual sobre conocimiento de esta práctica (pese a que en aquél entonces ya no era personal de un área de negocio).

Algo interesante de una de las primeras presentaciones a las que asistí, fue conocer a una persona que había establecido una revista dedicada al tema. Comentó que llegó a pagar $10,000 por un estudio de mercado para saber si la publicación tendría algún futuro. Le dijeron que no, pero igual prosiguió con su proyecto y resultó muy exitoso, de hecho. Mera anécdota.

Hace tiempo¹ leí de cómo cierto banco tomaba provisiones para pagar multas que veía venir por malas prácticas que incluían algo relacionado al lavado de dinero. Hoy leí un tuit que me hizo pensar en el tema del lavado de dinero.

Referencias

1. «HSBC aparta 200 mdd por el lavado«, Excelsior, sección Dinero, portada. Ciudad de  México, México; 2012.07.30. URL: http://excelsior.com.mx/periodico/flip-dinero/30-07-2012/portada.pdf.